Beter Bed N: протокол годового общего собрания акционеров 2023 г. (300,0 КБ)

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ BETER BED HOLDING NV

Состоялось в среду, 10 мая 2023 г., в 14:00 в отеле Van der Valk, Rondweg 2 в Удене, Нидерланды.

Представляю от имени Beter Bed Holding NV.

Наблюдательный совет:

г-н Б.Е. Карис (председатель)

Г-жа БАМ ван Хуссен (заместитель председателя)

Г-жа MC Шипперхейн

г-н А. Бейенс

Правление:

Г-н AJGPM Круйссен (генеральный директор)

Г-жа ГЕА Рейнен (финансовый директор)

1. Открытие

Председатель открывает собрание и приветствует присутствующих на собрании акционеров и наблюдателей. Помимо председателя, на заседании присутствуют Барбара ван Хуссен, Маайке Шипперхейн и Ален Бейенс от имени Наблюдательного совета (SB), а также Джон Круйссен и Габриэль Рейнен от имени Правления (MB) Beter Bed Holding NV (BBH). Также присутствуют Мишель ван Агт, нотариус по гражданским делам компании Loyens & Loeff, который голосует по доверенности; Яап Вестланд, член GLT, ответственный за устойчивое развитие и инновации; исполнительный комитет Производственного совета BBH и Ингва Хенгефельд, аудитор. Бас Деккер, юрисконсульт BBH, ведет протокол в качестве секретаря. Густа де Йонг, исполнительный помощник BBH, выполняет функции помощника по подсчету.

Из общего количества выпущенных 27 538 426 акций на собрании представлены 15 319 172 (55,63%) голосующих акций. Все соответствующие требования к Годовому общему собранию (ГОС) были соблюдены, что позволяет принимать юридически действительные решения.

Протокол годового общего собрания акционеров от 11 мая 2022 года был размещен на корпоративном сайте Компании в течение трех месяцев после окончания собрания. Замечаний по протоколу не поступило, после чего он утверждается и подписывается председательствующим и секретарем.

Вся информация, актуальная для акционеров, доступна на корпоративном сайте www.beterbedholding.com.

Заседание будет вестись на аудиозапись.

2. Отчет Правления за 2022 финансовый год.

Джон Круйссен (генеральный директор), Яап Вестланд (член GLT, отвечающий за устойчивое развитие и инновации) и Габриэль Рейнен (финансовый директор) представляют ключевые события 2022 финансового года. К ним относятся отчет руководства, прогресс в реализации стратегии устойчивого развития и финансовые результаты за прошедший год. Презентация также опубликована на корпоративном сайте.

Beter Bed Holding NV – годовое общее собрание акционеров, 10 мая 2023 г.

Джон Круйссен начинает свою презентацию с оглядывания назад на 2022 год, когда BBH столкнулся с двухнедельным карантином и последствиями войны на Украине. Несмотря на неспокойный год, BBH добилась хороших результатов. Джон Круйссен упоминает ряд важных моментов, знаменующих реализацию стратегической повестки дня. Это иллюстрируется видео, показывающим деятельность за прошедший год (слайды 7+8). Стратегия основана на столпах роста «Обычный», «Интернет» и «Новый бизнес», при этом устойчивость является ключевым фактором, как поясняется на следующих нескольких слайдах (слайд 9). В целях дальнейшего укрепления стратегии в отношении обычных магазинов в 2022 году в дополнение к магазину в Гронингене был открыт второй магазин Experience Store в Эйндховене. В этих магазинах Experience Store представлены последние инновации, такие как Better Sleep ID, зона «День и ночь», интерактивная стена из подушек, ребрендинг Karlsson, интерактивные пьедесталы и «умный» матрас Emma Motion (слайд 10). Что касается основного направления роста «Интернет», BBH находится на пути к достижению своих целей роста на 2025 год. Хотя после двух лет COVID трафик замедлился, онлайн-команде, тем не менее, удалось сгенерировать активности, в результате чего коэффициент конверсии и средний чек выросли. Онлайн-команда была несколько раз номинирована за свою культуру экспериментов, ориентированную прежде всего на цифровые технологии, и получила несколько наград в области цифрового маркетинга. Кроме того, компания может похвастаться командой аналитиков данных, которые моделируют озеро данных. Интернет-NPS вырос на двузначные цифры, была применена поисковая оптимизация, а также повышена эффективность в E-DC в Вегеле (слайд 11). Также были предприняты шаги в отношении цепочки поставок. К ним относятся новый РЦ в Удене, тендер на новую систему управления складом, операционные улучшения РЦД в Вегеле и изучение возможностей роботизации и механизации. Что касается категорийного менеджмента, то в прошлом году была запущена новая коллекция Karlsson, а Beter Bed, среди прочего, выпустила коллекцию пододеяльников собственной разработки. Также снова появилась возможность организовать физический день поставщиков для укрепления существующих партнерских отношений с поставщиками (слайд 12). Основа роста «Новый бизнес», включающая оптовые операции DBC, развивалась хорошо, хотя в период COVID DBC испытывала трудности. Хотя, с одной стороны, продажи Mline у дилеров были разочаровывающими по сравнению с прошлым годом, а обязательства B2B были приостановлены, внутрифирменные продажи и, следовательно, оборот Mline в BB выросли. В прошлом году бренд Simmons был добавлен в портфель продуктов DBC. Кроме того, наблюдается рост онлайн-сайтов и международных платформ, таких как Amazon (слайд 13). В 2022 году было приложено немало усилий для расширения стратегии «Спи лучше, живи лучше»: повышение осведомленности о том, что сон является третьим столпом здоровья; создание «предпочтительного бренда»; и стать «предпочтительным работодателем», эти термины объяснены на следующих слайдах (слайд 14). Мероприятия по популяризации идейного лидерства в области сна включают внедрение идентификатора Better Sleep ID в сети магазинов; набор экспертов по сну; активно публиковать факты о сне; случай сна с Мэтью Уокером; партнерство со СМИ; и присутствие в фильмах и на фестивалях здоровья. Показан новый рекламный ролик, связанный с кампанией нового бренда (слайды 15 и 16). Чтобы стать предпочтительным брендом для розничной и оптовой торговли и создать сильное портфолио брендов, в ассортимент продукции были включены такие бренды А, как Tempur, Emma и Simmons, в дополнение к брендам, разработанным собственными силами и ориентированным на конкретные формулы. такие лейблы, как BBright, Karlsson и Mline (слайд 17). Наконец, было предпринято множество инициатив, чтобы стать «предпочтительным работодателем». Это способствует повышению удовлетворенности работой, а также созданию более безопасной рабочей среды. Совместно с СО и ГЛТ МБ провел и ожидает в дальнейшем проверку талантов будущих лидеров (слайд 18).